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2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司欧洲杯瑞士对威尔士盘口，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。在陈某的诱骗下，他们都成为其忠实的“跟班”。特别是小方，在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”，案件结束后还可以领取分红，纵使“背了黑锅”，仍对陈某的身份深信不疑。

因为“来钱快”，陈某喝的茶都是数十万元一斤，在茶叶店随手充值就是几十万元。茶艺师小洁结识陈某后，业绩便在店里排名靠前。相处期间，陈某经常给小洁看自己正在“侦办”的“案卷”，有的档案袋上还标注有“机密”字样，以此证实自己是国家安全机关工作人员。就这样，小洁被陈某的“特殊身份”和阔绰行为蒙蔽，一步步掉进其编织的陷阱。