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新密市公安机关依法提请新密市检察院对涉案人员进行审查逮捕时,新密市检察院发现,该案主要犯罪地在国外、涉案人员多、金额大,且相关证据固定困难,经报请检察长批准后,指令办案人员第一时间介入侦查,引导公安机关及时固定相关证据。办案人员按照新密市检察院创新的“提前介入+捕诉一体+全程跟踪”办案模式,准确绘制出犯罪集团成员架构,统一证据标准、统一量刑尺度、统一释法说理,引导公安机关对查封的涉案服务器数据提取分析,重点围绕平台的角色权限认定其诈骗属性,按照被害人充值金额和提现金额的差额认定诈骗金额,确定其诈骗犯罪事实。

至此,此起电信诈骗案件的涉案金额从200余万元固定至近5000万元,涉案人员从20余人增至100余人。原来,2022年2月,面对国内对电信诈骗依法进行严厉打击的形势,屠某把电信诈骗目标放在外国人身上,与刘某等二人合谋后,由二人负责帮其搭建诈骗平台,并提供后期平台维护服务。涉案平台均是以虚假基金的方式骗取外国人投资,通过限制其提现等手段,待投资金额累积到一定程度后关闭平台,以占有平台内资金。屠某在深圳招募人员,利用平台实施诈骗,同时将平台授权朱某使用,从中分成。朱某召集人员组建诈骗团伙从事网络“杀洋盘”工作。

据办案人员介绍,“杀洋盘”作为一种新型电信网络诈骗形式,犯罪分子将作案目标瞄向外国人,利用翻译软件、聊天软件佯装与外国男性恋爱交友,获取被害人信任后骗取钱财,是“杀猪盘”的变种。由于被害人多在国外,报案不便,不仅作案团伙成员昼伏夜出不易被发现,与被害人的语言、文化、时差等沟通问题,也使执法人员的采集整合证据工作更加困难,加之跨境电信诈骗犯罪的组织者往往藏匿幕后、指控证明犯罪难度较大,更需要办案人员全面梳理证据、明晰组织架构、积极询问、释法说理。

🍘(撰稿:喻强舒)

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    • 江云蓝📸LV7六年级
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      全球单周新增新冠病例数回升 芬兰进入紧急状态|大流行手记(3月2日)|大流行手记(3月2日)🐿
      2024/07/28   来自白银
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    • 🍝云曼震LV9大学四年级
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      用青少年喜爱的方式打开博物馆🚭
      2024/07/28   来自泰兴
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    • 慕容慧弘🍬LV5幼儿园
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      早读丨上海“长出”一批24小时阅读新空间✞
      2024/07/28   来自承德
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    • 邹瑗子LV2大学三年级
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      俄土天然气枢纽项目开始实施🛏
      2024/07/28   来自大连
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    • 姬妍晨🛎🖨LV2大学三年级
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      俄法院批准羁押第10名莫斯科近郊恐袭涉案人员🎆
      2024/07/28   来自阜新
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    • 甘豪琦LV9大学四年级
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      多地财政紧张 "购房补贴"难到位🥙
      2024/07/28   来自万州
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