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2023年,上海市公安局经侦总队会同中国银联风险控制部,牵头驻沪信用卡中心,针对银行支付领域App套现养卡风险开展专项调研,深挖犯罪线索,取缔非法套现App平台29个,查获App非法截留银行卡交易关键卡信息5000余万条,成功打掉以郑某鑫等人为首的开发运营App平台实施信用卡套现犯罪团伙20个。

广东省广州市公安局经侦支队侦查发现,2022年以来,不法分子通过黑灰产渠道非法购买公民个人信息、“短信轰炸”工具、“电话回拨”工具、非本人实名的手机号码等,冒充信用卡卡主、要求补办银行卡并大肆盗刷,所得赃款实施转账分成,涉及商业银行7家、信用卡900余张,受损金额达1100余万元。目前,公安机关已成功全链条打掉集“重制、盗刷、销赃”于一体的新型信用卡诈骗犯罪团伙。

四川省南充市公安局经侦支队侦查发现,不法分子在本地大肆收购他人银行卡,遂开展立案侦查,经对2800余张银行卡、600余万条银行交易数据进行研判分析后发现,该案涉及四川、山东等15个省市,涉案银行卡5500余张,犯罪分子非法获利逾千万元。该案公安机关共打掉跨省涉卡犯罪团伙13个,抓获犯罪嫌疑人60余名。

重庆市公安局南岸区分局经侦支队侦查发现,2022年3月以来,犯罪嫌疑人罗某等人先后开发设计“优品生活”等16个App,交由不同的“项目方”负责运营,并通过计算机程序智能化帮助“客户”进行信用卡套现和代还。经查,涉案App注册会员12万余人,涉及信用卡30余万张。公安机关对该案先后组织两波次集中收网,成功摧毁横跨16个省市、团伙成员近百人的多个信用卡犯罪团伙。

内蒙古自治区达拉特旗公安局经侦大队成功打掉利用微信小程序实施信用卡套现的犯罪团伙17个,抓获犯罪嫌疑人20余名。经查,犯罪分子以公司名义开发具有线上信用卡套现功能的小程序,为注册会员提供套现服务,从中赚取会员刷卡费率与上游支付通道的费率差;并制定会员等级制度、推荐码、刷卡返利等制度,通过团队营销、网络宣传、推荐返利、代理提成方式,大肆招揽会员进行信用卡套现,从中牟取非法利益。

⛈(撰稿:褚枝岚)

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    • 澹台春钧🈂LV0六年级
      2楼
      让5G技术“轻装”上阵👙
      2024/07/12   来自株洲
      5回复
    • ☹弘儿桂LV0大学四年级
      3楼
      股权争夺战进入关键时期 焦作万方称产品涨价超预期正满负荷生产🌲
      2024/07/12   来自衡水
      3回复
    • 从秋林💉LV3幼儿园
      4楼
      德媒:保加利亚外长因不够“挺乌”遭解职🖐
      2024/07/12   来自临夏
      0回复
    • 燕纨菊LV1大学三年级
      5楼
      从源头净化短视频生态⚊
      2024/07/12   来自泰州
      1回复
    • 史震菊💎🌼LV7大学三年级
      6楼
      视频欢迎回家!日照舰回日照了🦊
      2024/07/12   来自即墨
      8回复
    • 平爱瑞LV7大学四年级
      7楼
      北约拟在芬兰设北欧陆军司令部❘
      2024/07/12   来自池州
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